9,5 milonů korun sankce pro Fio banku. Nepohlídala si AML procesy
Před 14 dny
Fio banka dostala od České národní banky pokutu ve výši 9 500 000 Kč. Důvodem je několik pochybení v oblastech tzv. AML zákona, lidově zákona proti praní špinavých peněz. Své rozhodnutí (č.j. 2024/114953/CNB/580) z 15. 10. 2024 regulátor zveřejnil na svém webu, jako první o něm informoval server Peníze.cz. ČNB Fio bance vytýká kromě různých pochybení v oblasti prevence sledování rizikových transakcí také nedostatečnou kontrolu vkladů a výběrů hotovosti z vkladomatů/bankomatů a následně platby…